Criminalidad de cuello blanco

Criminalidad de cuello blanco

Ha habido una tendencia a imaginar que las personas de clase baja tienen más probabilidades de cometer actos criminales, dando una idea engañosa de que las personas de clase alta están libres de actividades criminales. Sin embargo, la práctica de la delincuencia y la corrupción por parte de personas de las altas esferas de la sociedad no es infrecuente y se ha señalado de vez en cuando.

El término “crimen de cuello blanco” se ha utilizado con frecuencia en la literatura criminológica estadounidense desde diciembre de 1939 para indicar la práctica de engaños y corrupción por parte de individuos de alto rango.

¿De dónde viene el término “delitos de cuello blanco”?

En diciembre de 1939, Edwin H. Sutherland utilizó el término “crimen de cuello blanco” en su discurso presidencial ante la Sociedad Estadounidense de Sociología. No existía una definición oficial o legal, lo que hacía que el término fuera un poco ambiguo y controvertido.

Sutherland utilizó “Crimen de cuello blanco” como título de sus comentarios.

Discutió las cuestiones relacionadas con los “delitos de cuello blanco” y luego explicó muchas de sus ramificaciones. Sutherland inició una investigación sistemática sobre las prácticas criminales de la élite después de la aparición de la primera edición de su libro “Criminología” en 1924.

Formulación sistemática y crítica

En la segunda edición (1934) y la tercera edición (1939), cambió el título del libro a "Principios de Criminología" e incorporó comentarios dispersos sobre los delitos de cuello blanco.

Pero su discurso presidencial de 1939 fue su primera formulación sistemática del término, que enfrentó críticas de varios sectores. Respondió a esas críticas en su artículo “¿Es el 'crimen de cuello blanco' un crimen?” publicado en 1945.

Estudio integral de Sutherland sobre delitos de cuello blanco

Publicó un estudio que abarca un libro, “White Collar Crime”, en 1949, donde presentó los datos que había recopilado durante muchos años de investigación.

Presentó sistemáticamente sus argumentos y discutió las implicaciones de la teoría. En 1943 se publicó por primera vez “Nuevos horizontes en criminología” de Barnes y Teeters.

Este conocido libro de texto comenzó con una discusión sobre la “revolución en la naturaleza del crimen” y describió las transacciones comerciales cuestionables, el crimen organizado y el crimen organizado como “delitos de cuello blanco”. A partir de ese momento, todos los libros de texto de criminología contenían un capítulo titulado "Crimen de cuello blanco".

La formulación de Southerland sobre los delitos de cuello blanco

Los informes habituales tienden a dar la impresión de que la criminalidad se concentra en gran medida en las clases bajas y en las personas económicamente desfavorecidas. Estos informes crean una idea engañosa de que personas respetadas, incluidos empresarios y figuras políticas de alto rango, son honradas y están libres de criminalidad.

Definición de delitos de cuello blanco

Sutherland proporcionó una lista concreta de diferentes categorías de delitos de cuello blanco. Se dice que este tipo de criminalidad ocurre en:

  • Tergiversación de los estados financieros de las empresas.
  • Manipulación de la bolsa de valores.
  • El soborno de funcionarios públicos para conseguir contratos o inmunidades deseables.
  • Soborno en transacciones comerciales.
  • Tergiversación en publicidad y arte de vender.
  • Malversación y malversación de fondos fiduciarios.
  • Quiebras deshonestas y más.

Sesgo de clase e inmunidad de los delincuentes de cuello blanco

En un artículo anterior, Sutherland definió el delito de cuello blanco como una “violación de la ley penal por parte de una persona de la clase socioeconómica alta en el curso de sus actividades ocupacionales”.

Sostuvo que “los delincuentes de cuello blanco son relativamente inmunes (a una condena penal) debido al sesgo de clase de los tribunales y al poder de su clase para influir en la implementación y administración de la ley”.

Sesgo de clase en el manejo penal

Este sesgo de clase afecta no sólo a los tribunales actuales sino que también, en un grado mucho mayor, afectó a los tribunales anteriores que establecieron el precedente y las reglas de procedimiento de los tribunales actuales. La consecuencia habitual de este sesgo de clase es que los crímenes de la clase alta se manejan de manera diferente que los crímenes de la gente de clase baja.

  • Los crímenes de la clase baja son manejados por policías, fiscales y jueces con sanciones penales en forma de multas, prisión y muerte.
  • Los delitos de la clase alta no dan lugar a ninguna acción oficial o dan lugar a demandas por daños y perjuicios en tribunales civiles o son tratados por inspectores y juntas o comisiones administrativas con sanciones penales en forma de advertencias, órdenes de cesar y desistir, en ocasiones la pérdida de la licencia, y sólo en casos extremos mediante multas o

Segregación de delincuentes de cuello blanco

Por lo tanto, los delincuentes de cuello blanco están segregados administrativamente de otros delincuentes y, en gran medida como consecuencia de esto, ni ellos mismos, ni el público en general ni los criminólogos los consideran verdaderos delincuentes.

Evidencia de delitos de cuello blanco

Sutherland argumentó que si uno recopila estadísticas de audiencias ante comisiones reguladoras, demandas civiles por daños y otros procedimientos fuera del proceso penal, además de los datos de las condenas oficiales, reunirá numerosas pruebas de criminalidad de cuello blanco.

Las decisiones de comisiones y tribunales civiles contra una persona o corporación son prueba suficiente, insistió Sutherland, de una violación de la ley y, por lo tanto, entran en la categoría de delitos de cuello blanco.

Distinguir los delitos de cuello blanco de los delitos ordinarios

Los delitos de cuello blanco son diferentes de los delitos comunes. Si personas de clase alta cometen asesinato, robo o hurto, serán procesados por los tribunales penales como delincuentes comunes. No serán procesados como delincuentes de cuello blanco simplemente porque sean personas de clase alta.

Ejemplos de delitos de cuello blanco

En 1934, la División de Salud Pública de Indiana analizaba de forma rutinaria muestras de helado, de las cuales 40% violaban la ley. Sutherland citó esto como un ejemplo de delito de cuello blanco.

Este tipo de actividades se realizan en clara violación de la ley y continúan como parte del negocio con la intención de obtener mayores ganancias sin preocuparse por el interés público. Con ello perjudican al público.

Influencia del estatus social

Sutherland señaló la razón por la cual los tribunales penales no se ocupan de este tipo de actividades. En sus palabras, este tipo de conductas no eran manejadas por los tribunales penales “porque su estatus social (los delincuentes de cuello blanco) tienen una voz fuerte a la hora de determinar lo que se incluye en las leyes y cómo se implementa y administra la ley penal que les afecta a ellos mismos”.

Resultados e influencia de la investigación sobre delitos de cuello blanco

Al realizar investigaciones sobre prácticas comerciales inadecuadas, muchos escritores siguieron la terminología y metodología de Sutherland. Esta investigación reveló numerosos casos de delitos de cuello blanco en diversas industrias y sectores.

Definición de delitos de cuello blanco y desafíos terminológicos

La introducción del término por parte de Sutherland enfrentó críticas, principalmente por su ambigüedad y la distinción entre acciones civiles y penales. Algunos argumentaron que se necesitaba una terminología más definitiva para una investigación significativa, mientras que otros señalaron la línea borrosa entre el derecho civil y el penal.

La contribución de Sutherland a la criminología

El innovador trabajo de Sutherland sobre delitos de cuello blanco reformuló el campo de la criminología, desafiando nociones preconcebidas y enfatizando la importancia de comprender el comportamiento criminal más allá de las fronteras de clase.

Problema terminológico: ¿Es el delito de cuello blanco un delito?

Los comportamientos relacionados con delitos de cuello blanco a veces no dan lugar a una condena penal y otras veces no violan la ley penal. Después de introducir el término, Sutherland enfrentó severas críticas, que lo obligaron a definir su propuesta.

Defensa y explicación de Sutherland

Después de 5 años, respondió a esas críticas con su artículo titulado “¿Es el 'crimen de cuello blanco' un delito?” Sutherland presentó primero las violaciones de la ley cometidas por 70 grandes corporaciones estadounidenses y luego intentó demostrar por qué estas violaciones constituían un delito. Sutherland argumentó que estas violaciones constituían un delito porque:

  • Eran perjudiciales para el público, según la definición de la ley.
  • Se prescribían sanciones para tales violaciones.
  • El comportamiento que constituye un delito de cuello blanco fue intencionado y deliberado.

Controversias persistentes en criminología

Aunque Sutherland presentó categóricamente argumentos sólidos sobre por qué las violaciones cometidas por personas de clase alta constituyen delitos de cuello blanco, la controversia en torno a los delitos de cuello blanco no desapareció. En el discurso criminológico, la controversia se ha proyectado mediante dos tipos principales de críticas.

Ambigüedad y utilidad del término

La primera crítica es que la definición de delito de cuello blanco es ambigua e incierta, lo que hace que el término sea inútil para fines de investigación.

Descuidar la distinción entre acciones civiles y penales

La segunda crítica es que el término tiende a ignorar la distinción entre acciones civiles y penales.

Perspectivas diferentes sobre la definición de crímenes

Paul W. Tappan objetó el término “crimen de cuello blanco” por ambigüedad y argumentó que una investigación significativa requería una terminología definitiva. Muchas interpretaciones de los delitos de cuello blanco crean obstáculos a la hora de realizar investigaciones significativas sobre los delitos de cuello blanco.

Definición de comportamiento delictivo

El profesor EW Burgess también señaló la falta de distinción entre derecho civil y penal y añadió una definición sociológica informal:

  • "Un delincuente es una persona que se considera un delincuente y así es considerado por la sociedad".

Declaró que esta definición no cubre los delitos de cuello blanco. En respuesta al comentario de Burgess, Conklin argumentó que es la ley, no la opinión del infractor o de la sociedad, la que determina la conducta criminal y no criminal.

La intención reformadora de Sutherland

Burgess y Tappan no entendieron el punto fundamental de Sutherland cuando insistió en que no intentaba reformar la sociedad; más bien, intentó reformar la teoría del comportamiento criminal a través de su análisis de los delitos de cuello blanco.

Una teoría científicamente adecuada de la conducta criminal explica todas las conductas criminales que tienen las características esenciales de un delito, ya sea que las agencias de justicia penal las definan como delitos o no.

Sutherland revisó los delitos de cuello blanco de la clase alta y los delitos comunes de la clase baja y concluyó que “los delitos de las dos clases difieren en lo incidental más que en lo esencial. Se diferencian principalmente en la aplicación de las leyes penales que les son aplicables”.

Reevaluación del enfoque criminológico

Como los criminólogos se muestran reacios a considerar las actividades de la gente de clase alta como delitos, las teorías habituales sobre la conducta criminal se centran en la pobreza. Por lo tanto, Sutherland argumentó que las teorías convencionales sobre el crimen eran inválidas y que se necesitaba una teoría que pudiera explicar tanto la criminalidad de cuello blanco como la criminalidad de las clases bajas.

Teorías unificadas para perspectivas individualistas y sociales

Sutherland argumentó que, desde un punto de vista individualista, tanto los delitos de cuello blanco como los delitos de clase baja pueden explicarse mediante la teoría de la asociación diferencial, y desde el punto de vista de la sociedad, ambos pueden explicarse con la ayuda de las teorías de anomia y cultura